本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览半年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的普通股赢利分配预案为：以扣除回购库存股份后享有赢利分配权的股份为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  经2019年8月23日公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议、2020年5月13日第九届董事会第十八次会议、6月1日2020年榜首次暂时股东大会审议经过，并于2020年5月28日获甘肃省国资委批复赞同，11月2日获证监会批复赞同文件，公司揭露发行了可转化公司债券。2020年12月10日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，12月16日征集资金划入公司账户，12月18日在我国证券挂号结算公司深圳分公司完结债券挂号。经深交所批复赞同，靖远煤电可转债于2021年1月22日上市买卖，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量2,800万张。2021年6月16日起，靖远转债进入转股期。详见公司宣布于巨潮资讯网的相关公告。

  公司本次揭露发行可转债征集资金扣除发行费用后悉数用于靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目一期工程。截止本陈说期末，该项目根底工程规划已完结并取得公司批复；岩土工程详细勘测已完结并出具陈说；项目非EPC单元详细工程规划和净化组成单元详细工程规划完结评标，已进入规划阶段；铁路专用线建造正在进行；EPC单元和制作周期长设备投标作业正在进行；110kv 总降压站及供电线路勘测规划正在挂网投标；土地征用作业按方案正常推动。

  2020年11月24日公司第九届董事会第二十二次会议审议经过《关于回购公司股份方案的方案》，赞同公司运用自有资金以会集竞价买卖的方法回购公司股份，回购股份品种为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将用于转化公司揭露发行的可转化为股票的公司债券，本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超越人民币30,000万元（含），回购价格不超越4.3元/股，本次回购期限自董事会审议经过本次回购股份方案之日起不超越12个月。详见公司2020年11月25日宣布于巨潮资讯网《第九届董事会第二十二次会议抉择公告》、《关于回购公司股份方案的公告》，2020年12月1日宣布于巨潮资讯网《回购公司股份陈说书》等相关公告。

  到本陈说期末，公司经过回购专用证券账户以会集竞价买卖方法累计回购股份数量46,733,789股，占公司现在总股本的2.04%，成交总金额为人民币129,931,246.59元（不含买卖费用）。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2021年8月23日上午十点在白银平川公司211会议室以现场会议和通讯表决相结合方法举行，本次会议告诉已于2021年8月13日以电话、传真、电子邮件等方法送达整体董事。本次会议应到董事15名，实践参与表决董事15名。会议由董事长杨先春掌管，公司监事和高管人员列席会议，会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等法令法规、部门规章和规范性文件的规矩。

  公司第九届董事会任期将满，公司董事会提名杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、林胜、赵昆仑、韩振江等10人为公司第十届董事会非独立董事提名人，上述董事提名人中兼任公司高档办理人员的有3人，未超越公司董事总数的二分之一。董事的推举将选用累积投票制。（上述非独立董事提名人简历附后）

  公司第九届董事会任期将满，公司董事会提名魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥等5人为公司第十届董事会独立董事提名人。依照相关规矩，独立董事人选需经深圳证券买卖所审阅无异议后，将提交公司股东大会审议，独立董事的推举将选用累积投票制。

  独立董事提名人袁济祥先生暂无独立董事资历证书，已作出许诺将报名参与深圳证券买卖所安排的最近一期独立董事训练，并许诺取得独立董事资历证书。（上述独立董事提名人简历附后）

  公司揭露发行可转债募投项目为靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目一期，公司拟投入征集资金28亿元，为充沛进步征集资金运用功率，确保募投项目顺畅施行。根据本次发行时股东大会授权，董事会对本次征集资金运用方法进行清晰，10亿元用于向募投项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司以现金方法出资，其他征集资金用于向刘化化工发放托付借款，托付借款利率以借款发放时我国人民银行同期基准利率为精确认。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于2021年半年度赢利分配预案的公告》。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《〈公司章程〉修订表》。

  根据公司日常出产运营办理作业需求，经公司总司理林胜先生提名，聘任李作泉先生为公司总工程师。（简历附后）

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于调整独立董事补贴的公告》。

  本方案为相关买卖事项，根据规矩8名相关董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建逃避表决。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于控股子公司景泰煤业工程施工相关买卖事项的公告》。

  本方案为相关买卖事项，根据规矩8名相关董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建逃避表决。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司刘化化工工程施工相关买卖事项的公告》。

  本方案为相关买卖事项，根据规矩8名相关董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建逃避表决。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于部属王家山煤矿四号井新主井项目相关买卖事项的公告》。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2021年半年度陈说摘要》、《2021年半年度陈说全文》。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于举行2021年榜首次暂时股东大会的告诉》。

  公司独立董事对上述相关方案宣布了独立定见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项宣布的独立定见》。

  1、杨先春，男，1963年4月出世，研讨生学历，高档经济师、高档政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委督查处、安排部作业，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃动力化工出资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。

  截止本公告宣布日，杨先春先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃动力化工出资集团有限公司董事。

  杨先春先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  2、苟小弟，男，1965年5月出世，研讨生学历，曾任兰州石油化工机器厂技能员，省石化工业厅科员，省精细化工实业公司副司理，省石油化学工业局副主任科员、副处长，省安监局监管二处副处长，省安监局危化处副处长，省安监局危化处处长，省安全出产监督办理局副局长、党组成员。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、总司理，本公司董事。

  截止本公告宣布日，苟小弟先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、总司理。

  苟小弟先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  3、陈 虎，男，1965年8月出世，硕士研讨生学历，正高档工程师，1990年8月参与作业，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局洪流头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总司理。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总司理，本公司董事。

  截止本公告宣布日，陈虎先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总司理。

  陈虎先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  4、高宏杰，男，1967年11月出世，硕士研讨生学历，高档工程师。曾在靖远矿务局魏家地矿任技能员，综采队技能副队长，出产科科长，综放队队长，副矿长，靖煤集团公司煤炭运销公司司理，本公司监事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总司理，本公司董事。

  截止本公告宣布日，高宏杰先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总司理。

  高宏杰先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  5、张锋刚，男，1971年5月出世，在职研讨生学历，高档工程师。曾在甘肃煤炭榜首工程公司建井一处作业，后担任甘肃煤炭榜首工程公司建井一处副主任、矿建副总工程师，党委委员、副司理兼总工程师、董事、副司理兼总工程师，靖远煤业集团有限责任公司规划开展部副部长，靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司实行董事、司理，党总支委员、实行董事、司理，甘肃煤炭榜首工程公司党委书记、董事长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总司理，本公司董事。

  截止本公告宣布日，张锋刚先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总司理。

  张锋刚先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  6、张得君，男，1972年10月出世，在职研讨生学历，高档工程师。曾任甘肃靖远第二发电有限公司检修组长、班长，甘肃电投张掖发电有限责任公司工程技能部副主任、安全出产部主任，设备技能部主任、副总司理，靖煤集团规划开展部副部长，靖煤集团白银热电有限公司董事、总司理，党委书记、董事长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总司理，本公司董事。

  截止本公告宣布日，张得君先生持有公司股份28425股，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总司理。

  张得君先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  7、邵嗣华，男，1973年10月出世，在职研讨生学历，正高档工程师。曾在甘肃煤炭工业学校学习，后担任本公司洪流头矿综采一队技能员、轻放队副队长、综采一队队长、副矿长，本公司宝积山矿党委委员、矿长，本公司魏家地矿党委委员、矿长，靖煤集团公司纪委委员、本公司洪流头煤矿党委委员、副矿长、矿长。现任靖远煤业集团有限责任公司总工程师，本公司董事。

  截止本公告宣布日，邵嗣华先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司总工程师。

  邵嗣华先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  8、林胜，男，1966年3月出世，大学学历，通灭工程师、高档政工师。曾在靖远矿务局王家山矿二采区、通灭科作业，曾任靖远煤业公司王家山矿通灭科副科长、第四归纳采区区长，公司副总司理、党委委员、书记、副书记，公司王家山矿党委委员、副书记，靖远煤业工程勘测规划有限公司党委委员、副书记、书记，公司红会第四煤矿党委委员、书记，公司红会榜首煤矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司出产副总工程师。现任本公司董事、总司理。

  截止本公告宣布日，林胜先生未持有公司股份，不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  9、赵昆仑，男，1967年2月出世，本科学历，高档经济师。曾任甘肃煤炭榜首工程有限责任公司团委、督查科、宣传科干事、运营公司榜首副司理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主任科员，本公司纪委督查处副处级纪检督查员、纪委案子查看室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总司理、人力资源部部长。

  截止本公告宣布日，赵昆仑先生未持有公司股份，不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  10、韩振江，男，1968年8月出世，管帐师。曾担任靖远矿务局红会一矿财政科管帐、副科长、科长，靖煤公司红会一矿方案财政部部长、党支部书记，靖煤集团红会一矿副总管帐师兼方案财政部部长，公司财物财政部管帐办理中心驻红会一矿财政部门担任人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财政总监，公司财物财政部副部长。现任公司财政总监、财物财政部部长。

  截止本公告宣布日，韩振江先生未持有公司股份，不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  1、魏彦珩，男，1969年9月出世，1993年兰州大学本科结业，1996年取得律师资历，2004年获西安理工大学工商办理硕士学位，2006年至2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组作业的法令顾问，致力于公司法令制度和公司办理的研讨和实务作业，出书专著《公司办理法令联系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师业务所兼职律师，甘肃省产权买卖所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事、方大炭素独立董事、敦煌种业独立董事。

  2、田松峰，男，1966年9月出世，博士研讨生，1990年华北电力学院动力工程系结业，留校任教至今，期间曾任辅导员，团总支书记，教研室支部书记，教研室主任等职务，并先后完结了硕士研讨生，博士研讨生学习。现任华北电力大学动力与动力工程学院教授，本公司独立董事。

  3、周一虹，男，1964年5月出世，教授，硕士研讨生导师，甘肃省领军人才(二次层)。1981年结业于兰州商学院财政管帐专业，留校任教至今，从事管帐、审计和财政办理教育与科研作业。现任兰州财经大学管帐学教授，甘肃省参事室特约研讨员，兼任我国管帐学会学术委员会委员、我国管帐学会环境资源管帐专业委员会副主任委员，我国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省管帐与珠算学会理事，国家兰白科技立异变革试验区危险操控委员会专家咨询委员，本公司独立董事、兰州黄河独立董事、敦煌种业独立董事。

  4、陈建忠，男，1973年8月出世，财会专业大专学历，注册管帐师、财物评估师、税务师、高档审计师，甘肃省注册管帐师协会理事。曾在公营华兴电子机器厂财政科从事财政作业，曾任兰州市第二管帐师业务所审计部部长、甘肃弘信管帐师业务有限公司业务部部长。现任甘肃广合管帐师业务有限公司副所长，本公司独立董事。

  5、袁济祥，男，1964年5月出世，大学本科，副教授。1985年结业于甘肃煤炭工业学校地下采煤专业，1985年至2016年在甘肃煤炭工业学校从事采矿专业、矿山丈量专业的相关教育作业，先后取得教员任职资历、讲师资历、高档讲师资历，2016年至今，现任甘肃动力化工作业学院副教授。

  截止本公告宣布日，上述五位独立董事提名人均未持有公司股份，不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  李作泉，男，1981年10月出世，通灭高档工程师。曾担任靖远矿务局洪流头矿通灭队技能员，出产部技能员，靖煤公司洪流头矿通灭队副队长、出产技能部副部长、通风救活部部长，靖煤集团公司宝积山煤矿副矿长、兼总工程师，公司驻洪流头矿安全监督查看处副处长、处长，驻魏家地矿安全监督查看处处长，公司安全督查局直属党支部书记。现任公司通风救活部部长。

  截止本公告宣布日，李作泉先生未持有公司股份，不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  本公司及监事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于2021年8月23日上午十一点半在白银平川公司211会议室以现场方法举行，本次会议告诉已于2021年8月13日以电话、传真、电子邮件等方法送达整体监事。本次会议应到监事4名，实践参与表决监事4名。会议由监事会主席高小明掌管，公司部分高管人员列席会议。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等法令法规、部门规章和规范性文件的规矩。

  公司第九届监事会任期将满，公司监事会提名高小明、续彦生、刘震河等三人为公司第十届监事会监事提名人（简历附后）。第十届监事会员工监事将由公司员工代表大会按程序确认。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于2021年半年度赢利分配预案的公告》。

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

  详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2021年半年度陈说全文》、《2021年半年度陈说摘要》。

  监事会宣布书面审阅定见，以为：经审阅，监事会以为董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2021年半年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会和深交所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  1、高小明，男，1963年7月出世，研讨生学历，正高档工程师。1986年7月参与作业，历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技能员，靖远矿务局煤一公司技能员，靖远矿务局魏家地矿助理工程师，靖远矿务局规划院工程师，靖远煤业有限责任公司洪流头出产部副部长、副矿长兼总工程师，靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总司理，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席，本公司监事会主席。

  截止本公告宣布日，高小明先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。

  高小明先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  2、续彦生，男，1962年5月出世，本科学历，高档经济师，高档政工师。曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记，甘肃煤炭第二工程公司审计科长、督查科长、纪委副书记,甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委书记,司理兼党委书记，甘肃华能工程建造有限公司司理兼党委书记,董事长、司理,靖煤集团公司煤炭运销公司副司理,司理，本公司煤炭运销公司司理、甘肃晶虹储运有限公司实行董事，靖远煤业集团有限责任公司副总经济师、规划开展部部长，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席，本公司监事。

  截止本公告宣布日，续彦生先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席。

  续彦生先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  3、刘震河，男，1966年3月出世，在职研讨生学历，高档管帐师。曾在靖远矿务局宝积山煤矿计财科作业，任宝积山矿计财科副科长、科长，靖远煤业有限责任公司宝积山煤矿副矿长兼总管帐师，靖远煤业集团有限责任公司矿井封闭破产领导小组作业室副主任，社会保险办理中心副主任，财物财政部副部长兼财物运营办理中心主任，管帐办理中心主任，监事会作业室主任。现任靖远煤业集团有限责任公司监事会作业室主任，危险预控与审计部部长（兼）。

  截止本公告宣布日，刘震河先生未持有公司股份，担任公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司监事会作业室主任，危险预控与审计部部长（兼）。

  刘震河先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规矩的景象之一，未受到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被实行人，契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日举行第九届董事会第二十七次、第九届监事会第二十二次会议，审议经过了《关于2021年半年度赢利分配预案的方案》，现将有关状况公告如下：

  根据公司实践运营状况及《公司章程》的规矩，为了报答公司股东，与整体股东共享公司运营效果，公司2021年半年度赢利分配预案为：公司拟暂以2021年8月20日享有赢利分配权的股份总额2,237,098,648股（公司总股本2,286,971,050股扣除截止2021年8月20日回购账户持有的股份数量49,872,402股）为基数，向整体股东每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，算计派发现金盈利223,709,864.80元（含税），剩下未分配赢利留存公司用于日常运营开展，公司本次赢利分配中现金分红（含回购等其他方法）占比为100%。

  根据规矩，回购专户中的股票不享有赢利分配的权力。如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司享有赢利分配权的股份总额因为股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因产生改变的，公司将按每股分配比例不变的准则，相应调整分红总额。

  公司本次赢利分配是在确保正常运营和久远开展的前提下，充沛考虑了整体出资者的合理诉求和出资报答，与公司运营成绩及未来开展相匹配，不会形成公司活动或其他晦气影响，契合《公司法》、《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程、审议程序等相关规矩，具有合法性、合规性、合理性。

  1、在本预案宣布前，公司及相关人员严厉依照《内情信息知情人挂号办理制度》、《信息宣布办理制度》等相关规矩做好信息保密作业，未发现信息走漏或信息知情人进行内情买卖的状况。

  2、本赢利分配预案现已公司第九届董事会第二十七次、第九届监事会第二十二次会议审议经过，公司独立董事宣布了独立定见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项宣布的独立定见》。

  3、本赢利分配预案还需提交公司2021年榜首次暂时股东大会审议，存在不确认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日举行第九届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于调整独立董事补贴的方案》，现将有关状况公告如下：

  参照甘肃省区域独立董事补贴水平并结合公司实践状况，拟将公司独立董事补贴规范由每人每年人民币3.5万元（税前）调整为每人每年人民币5万元（税前）。因实行职务产生的费用由公司实报实销。因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，补贴按其实践任期核算并予以发放。以上补贴均为税前收入，所触及的个人所得税均由公司一致代扣代缴。

  本次独立董事补贴调整需求公司股东大会同意，自股东大会审议经过当月起实行。本次调整独立董事补贴契合公司的实践运营状况，有利于充沛调动公司独立董事的作业活跃性，有利于活跃推动公司继续、健康开展，不存在危害公司及股东合法权益的景象。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

  1、公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）白岩子矿井项目现在处于建造阶段，根据矿井建造需求，经景泰煤业揭露投标，甘肃华能工程建造有限公司（以下简称“华能公司”）中标担任主、副斜井井筒、井巷相关工程及工业场所35/10kv变电所等相关工程施工，甘肃煤炭榜首工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标担任回风立井暂时改绞、回风石门工程、车间和设备中转库工程及矸石周转场所等相关工程施工。工程总价5501.34万元，其间华能公司签约合同价2231.03万元，煤一公司签约合同价3270.31万元。

  2、景泰煤业为公司控股子公司，买卖对方华能公司和煤一公司均为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，本次工程施工构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

  3、根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规矩，本次相关买卖事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

  公司于2021年8月23日举行第九届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于控股子公司景泰煤业工程施工相关买卖事项的方案》，相关董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建逃避表决。公司独立董事已对本次买卖事项进行了事前认可，并出具了独立董事定见。

  华能公司为靖煤集团的全资子公司，属公司相关法人。华能公司是建造部核准的国家矿山工程施工及房屋修建工程施工总承揽一级及机电装置二级施工企业，下设四个矿建工程分公司，四个修建工程分公司、一个机电装置工程分公司，并设有机修、预制构件出产和多种运营公司以及国家二级资质资料实验室,各类施工设备1560台（套），年作业量3亿元以上。

  煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司相关法人。煤一公司始建于1953年9月，前身为煤炭部第八十三工程处，是建造部核准的矿山工程和房屋修建工程施工总承揽一级、机电装置工程施工总承揽二级资质企业，2000年经过ISO9002质量办理体系认证，2007年经过质量、环境、作业健康安全办理“三标一体”认证，具有较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护才能。

  本次相关买卖标的为景泰煤业白岩子煤矿主、副斜井井筒、井巷及35/10kv变电所工程，回风立井暂时改绞、回风石门工程、车间及设备中转库工程及矸石周转场所工程施工，首要内容如下：

  1、主、副斜井井筒、一水平1区段辅佐运送石门、1号和2号煤仓及装载硐室井巷工程施工图纸规划规模内的一切内容，工期260天。

  2、白岩子矿井及选煤厂工业场所35/10KV变电所工程施工图纸规模内悉数工程内容，工期80天。

  3、回风立井暂时改绞、一水平回风石门、一水平1号回风石门、3号回风石门、一水平1区段上部回风石门井巷以及施工图纸规划规模内的一切工程，工期282天。

  4、白岩子矿井及选煤厂机修车间及综采设备中转库以及施工图纸规模内悉数工程内容，工期310天。

  本次相关买卖采纳揭露招投标方法，经过竞标确认合同价格，定价根据煤矿煤炭建造工程预算、煤炭建造工程预算定额等相关规矩，参阅同类型施工市场价格。景泰煤业根据矿井建造需求，托付投标署理单位就上述工程施工进行了揭露招投标，根据中标告诉书，确认由华能公司担任主、副斜井井筒、井巷及工业场所35/10kv变电所等相关工程施工，工程总价2231.03万元；由煤一公司担任回风立井暂时改绞、回风石门工程、车间和设备中转库工程及矸石周转场所等相关工程施工，工程总价3270.31万元。两边根据投标文件以及投标效果商签了《建造工程施工合同》。

  1、景泰煤业与华能公司签定了《建造工程施工合同》，编号JTMY-JSH(2021)-13，合同首要内容如下：

  工程称号：主、副斜井井筒、一水平1区段辅佐运送石门、1号和2号煤仓及装载硐室井巷工程。

  工程内容：主、副斜井井筒、一水平1区段辅佐运送石门、1号和2号煤仓及装载硐室井巷工程施工图纸规划规模内的一切内容。

  工期总日历天数：260天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期核算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

  工程质量契合《煤矿井巷工程质量检验规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及检验规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验鉴定规范》及有关技能规范要求，契合工程规划文件和有关规范要求，工程质量有必要悉数到达合格规范。若有新颁布的有关工程质量规范、规范施行时，以新颁布的为准。

  2、景泰煤业与华能公司签定了《建造工程施工合同》，编号JTMY-JSH(2021)-12，合同首要内容如下：

  工程承揽规模：景泰煤业白岩子矿井及选煤厂工业场所35/10KV变电所工程施工图纸规模内一切工程内容（详细内容以工程量清单为准）。

  工期总日历天数：80天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期核算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

  3、景泰煤业与煤一公司签定了《建造工程施工合同》，编号JTMY-JSH(2021)-05，合同首要内容如下：

  工程称号：回风立井暂时改绞、一水平回风石门、一水平1号回风石门、3号回风石门、一水平1区段上部回风石门井巷工程。

  工程内容：回风立井暂时改绞、一水平回风石门、一水平1号回风石门、3号回风石门、一水平1区段上部回风石门井巷以及施工图纸规划规模内的一切工程。

  工期总日历天数：282天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期核算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

  工程质量契合《煤矿井巷工程质量检验规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及检验规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验鉴定规范》及有关技能规范要求，契合工程规划文件和有关规范要求，工程质量有必要悉数到达合格规范；若有新颁布的有关工程质量规范、规范施行时，已新发布的现行要求为准。

  4、景泰煤业与煤一公司签定了《建造工程施工合同》，编号JTMY-JSH(2021)-10，合同首要内容如下：

  工程承揽规模：景泰煤业白岩子矿井及选煤厂澡堂灯房联建工程施工图纸规模内一切工程内容（详细内容以工程量清单为准）。

  工期总日历天数：310天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期核算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

  5、景泰煤业与煤一公司签定了《建造工程施工合同》，编号JTMY-JSH(2021)-25合同首要内容如下：

  工程承揽规模：景泰煤业白岩子矿井及选煤厂矸石周转场所工程施工图纸规模内的片石挡矸墙、取土、沟槽开挖及回填工程、排矸场所的排水防洪工程（详细以工程量清单为准）。

  工期总日历天数：65天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期核算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

  本次相关买卖有利于推动白岩子矿井项目建造进程，促进项目提前建成投产，开释产能，进步公司煤炭产值。本次买卖将充沛使用相关方在工程施工经历、技能、区位和人员等方面的条件和优势，确保景泰煤业白岩子矿井项目建造工程质量。该买卖经过揭露投标确认中标单位和中标价，相关买卖价格公允。煤一公司、华能公司具有工程施工有关资质、杰出的施工技能办理部队，具有优异的成绩经历和便当的服务条件，具有较强的履约才能，买卖危险可控，不会危害公司和非相关股东利益。

  2021年年头至6月30日，公司与靖煤集团及其部属企业累计产生的各类相关买卖总额为11,342.02万元。

  公司独立董事就本次控股子公司景泰煤业工程施工相关买卖事项宣布了事前审阅定见和独立董事定见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项宣布的独立定见》。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

  1、公司全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）担任建造的靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目正处于建造阶段，根据项目建造需求，经刘化化工揭露投标，甘肃煤炭榜首工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标担任气化气项目场所平坦土石方、围墙工程施工，工程总价586万元。

  2、刘化化工为公司全资子公司，买卖对方煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据深交所《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，本次工程施工构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

  3、根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规矩，本次相关买卖事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

  公司于2021年8月23日举行第九届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于全资子公司刘化化工工程施工相关买卖事项的方案》，相关董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建逃避表决。公司独立董事已对本次买卖事项进行了事前认可，并出具了独立董事定见。

  煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司相关法人。煤一公司始建于1953年9月，前身为煤炭部第八十三工程处，是建造部核准的矿山工程和房屋修建工程施工总承揽一级、机电装置工程施工总承揽二级资质企业，2000年经过ISO9002质量办理体系认证，2007年经过质量、环境、作业健康安全办理“三标一体”认证，具有较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护才能。

  本次相关买卖标的为刘化化工建造的靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目场所平坦土石方、围墙工程施工。工期总日历天数30天。

  本次相关买卖采纳揭露招投标方法，经过竞标确认合同价格，定价根据《甘肃省修建与装修工程预算定额》（2019区域基价）、《甘肃省市政工程预算定额》(2018)、《甘肃省建造工程施工机械台班费用定额》（DBJD25-60-2018）、《甘肃省建造工程施工机械台班费用定额区域基价》（DBJD25-61-2018）等相关规矩。刘化化工根据气化气项目建造需求，托付投标署理单位就上述工程施工进行了揭露招投标，根据中标告诉书，确认由煤一公司担任靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目场所平坦土石方、围墙工程施工，两边根据投标文件以及投标效果拟签署相关合同。

  刘化化工与煤一公司签定了《靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目场所平坦土石方、围墙工程施工合同》，合同首要内容如下：

  工程称号：靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目场所平坦土石方、围墙工程施工。

  工程内容：靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目建造用地规模内的场所平坦土石方、围墙工程施工。

  工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期核算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

  合同总金额：经过两边友爱洽谈，终究确认合同总金额为人民币5,860,000元(含税）；

  本次相关买卖有利于推动靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目建造进程，该项目建成后可进步公司煤炭资源使用功率和附加值，进一步延伸公司下流产业链，进步公司收益水平。本次买卖将充沛使用相关方在工程施工、技能和人员等方面的条件和优势，确保气化气项目建造工程质量。该买卖经过揭露投标确认中标单位和中标价，相关买卖价格公允。煤一公司具有工程施工有关资质、杰出的施工技能办理部队，具有优异的成绩经历和区位优势等便当条件，具有较强的履约才能，买卖危险可控，不会危害公司和非相关股东利益。

  2021年年头至6月30日，公司与靖煤集团及其部属企业累计产生的各类相关买卖总额为11,342.02万元。

  公司独立董事就本次相关买卖事项宣布了事前审阅定见和独立董事定见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项宣布的独立定见》。

  3、《靖远煤电清洁高效气化气归纳使用（搬家改造）项目场所平坦土石方、围墙工程施工合同》。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。

  1、公司部属王家山煤矿规划建造年代久远，受挖掘深度添加、地质条件改变等要素影响，影响了煤炭销售价格和矿井产能发挥。为进步王家山矿效能，优化调整矿井采掘接续，公司近年继续对王家山煤矿进行更新改造，根据王家山煤矿新主井地上出产体系改造需求，经揭露投标，甘肃煤炭榜首工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标担任公司王家山煤矿四号井新主井改造地上出产体系EPC总承揽项目（以下简称“四号井新主井改造项目”），工程总价4183万元。

  2、王家山煤矿为公司部属出产矿，买卖对方煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据深交所《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，本次工程施工构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

  3、根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规矩，本次相关买卖事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

  公司于2021年8月23日举行第九届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于部属王家山煤矿四号井新主井项目相关买卖事项的方案》，相关董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建逃避表决。公司独立董事已对本次买卖事项进行了事前认可，并出具了独立董事定见。

  煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司相关法人。煤一公司始建于1953年9月，前身为煤炭部第八十三工程处，是建造部核准的矿山工程和房屋修建工程施工总承揽一级、机电装置工程施工总承揽二级资质企业，2000年经过ISO9002质量办理体系认证，2007年经过质量、环境、作业健康安全办理“三标一体”认证，具有较强的矿井工程施工、电力工程施工和后续维护才能。

  本次相关买卖标的为甘肃靖远煤电股份有限公司王家山煤矿四号井新主井改造地上出产体系EPC总承揽项目，首要包含新主井驱动机房缓冲仓口溜槽开端至原煤缓冲仓（含原煤缓冲仓）停止的出产体系、东山煤场受煤及转运体系、供配电和操控体系、室外给排水及供热、厂区设备等工程。工期总日历天数180天。

  本次相关买卖采纳揭露招投标方法，经过竞标确认合同价格，定价根据《甘肃省修建与装修工程预算定额》（2019区域基价）等相关规矩。王家山煤矿根据四号井新主井改造项目建造需求，托付投标署理单位对该工程项目进行了揭露招投标，根据中标告诉书，确认由煤一公司担任王家山煤矿四号井新主井改造地上出产体系EPC总承揽项目，两边根据投标文件以及投标效果拟签署相关合同。

  王家山煤矿与煤一公司拟签定《甘肃靖远煤电股份有限公司王家山煤矿四号井新主井改造地上出产体系EPC总承揽项目合同书》，合同书首要内容如下：

  工程称号：甘肃靖远煤电股份有限公司王家山煤矿四号井新主井改造地上出产体系EPC总承揽项目。

  工程内容：EPC规模：原煤自新主井驱动机房（不含驱动机房）至原煤缓冲仓（含原煤缓冲仓）的地上出产体系；东山煤场受煤及转运体系的悉数土建（含地基处理及拆旧扫障、场区内管路铺设、更新、改路等）、机械设备、电气配电、照明、除杂、采暖、通风、除尘、消防、环保、节能、安全、卫生、防雷、起重、检修、操控维护、工业电视体系、通讯、有线电视等的规划、施工、供货、运送、装置、调试、技能服务和训练等地上出产体系一切作业；该项目为交钥匙工程。

  规划规模：原煤自新主井驱动机房（不含驱动机房）至原煤缓冲仓（含原煤缓冲仓）的地上出产体系；东山煤场受煤及转运体系

  （3）质量规范：工程规划质量契合投标文件要求，效果完好，内容深度契合有关规程、规范要求；一起满意初步规划、施工图规划、竣工图相关规矩和规范要求。工程施工质量契合国家及职业质量验评合格规范。

  王家山煤矿四号井新主井改造地上出产体系项目与王家山矿选煤厂项目联接配套，项目施行后有利于进步王家山煤矿煤质，进步矿井出产才能，可以充沛发挥煤炭资源优势，进步市场竞争力。本次买卖经过揭露投标确认中标单位和中标价，相关买卖价格公允。煤一公司具有工程施工有关资质、杰出的施工技能办理部队，具有优异的成绩经历和区位优势等便当条件，具有较强的履约才能，本次买卖充沛使用相关方在工程施工、技能和人员等方面的条件和优势，买卖危险可控，不会危害公司和非相关股东利益。

  2021年年头至6月30日，公司与靖煤集团及其部属企业累计产生的各类相关买卖总额为11,342.02万元。

  公司独立董事就本次相关买卖事项宣布了事前审阅定见和独立董事定见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项宣布的独立定见》。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。